Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (vienotais reģ. nr. 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1807) valde sasauc un paziņo, ka AS “Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2007. gada 6. augustā plkst. 11.00, viesnīcā “Monika Centrum Hotels”, Elizabetes ielā 21, Rīgā, LV-1010.

 

Darba kārtība:

1.      Padomes atsaukšana.

2.      Padomes vēlēšanas.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2007. gada 6. augustā – no plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.

 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

·        akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

·        akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

·        akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama arī AS „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā www.lk.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

 

AS “Latvijas kuģniecība” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2007. gada 25. jūlija darba dienas beigām.

 

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem AS “Latvijas kuģniecība” akcionāri var iepazīties no 2007. gada 23. jūlija līdz 2007. gada 5. augustam, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 AS “Latvijas kuģniecība” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 7020100, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

 

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde informē, ka akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 200 000 000 (divi simti miljonu).