Darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem.

2. Zvērinātā revidenta ziņojums.

3. Revīzijas komitejas paziņojums.

4. Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības apstiprināšana.

(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai valdes ziņojumu.

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

(3) Revīzijas komitejas paziņojums.

 Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 (4) Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2018.gada peļņu EUR 3 869 348 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic Audit", vienotais reģ.Nr. 50003946031, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.183, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību EUR  12 300,00 apmērā, neieskaitot PVN.

         TAMĀRA ROGOVA
         
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         
         galvenā juriste
         
         tālr. +371 61301847, +371 27001052
         
         mail: tamara.rogova@rer.lv
         
         www.rer.lv