Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2020.gada  24.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Apstiprināti akciju sabiedrības valdes un padomes –revīzijas komitejas ziņojumi par 2019. gada pārskatu, apstiprināts 2019.gada pārskats.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

       2.2019.gada zaudējumus 212 221 EUR apmērā segt daļēji ar iepriekšējos periodos nesadalīto peļņu -20240 EUR apmērā un ar ar pašu kapitālu-191981 Eur apmērā.

          Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

         3.1 Akciju sabiedrības statūtos tiek izdarīti sekojoši grozījumi:

           Statūtu 2.1 punkts izteikts sekojošā redakcijā:

      Sabiedrības pamatkapitāls ir 918144 EUR (deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit četri EUR).Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 918144

     (deviņi simti astoņpadsmit tūkstošiem viens simts četrdesmit četrām)akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR.

             Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

          3.2 Apstiprināt akciju sabiedrības’'KURZEMES ATSLĒGA 1”pamatkapitāla  

         samazināšanas noteikumus.

             Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

          4.Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

              Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt SIA ’’ Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma

          Svikle’’  zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 181.

  Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020. gada pārskata revīzijas veikšanu       

             3500 EUR + PVN 21%.

                 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

Valde

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
Tel.: 63448075
 E-pasts: gramatv@ka1.lv