Emitents | HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318) |
Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem |
Valoda | LV |
Statuss | Atcelts |
Versija | |
Datums | 2020-05-08 19:00:27 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
AS HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, Valde iepriekš informēja par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 22.maijā, plkst.15:00 Ziedleju ielā 1, Mārupē, LV-2167 ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Iepriekš izsuldinātā kārtējās akcionāru sapulces darba kārtība ir papildināta ar vienu punktu atiecībā uz Sabiedrības revīzijas komitejas pienākumu uzticēšanu Sabiedrības padomei. Darba kārtība:
Lēmuma projekts: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019. finanšu gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts: apstiprināt AS HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2019. finanšu gadu.
Lēmuma projekts: (1) izmaksāt dividendēs 0,01 EUR (viens cents) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā 18293,81 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs un 81/100 eiro) apmērā; (2) noteikt un paziņot 2020. gada 3.jūniju kā Ex-datumu, noteikt 2020. gada 4.jūniju, kā ieraksta datumu, un 2020. gada 5.jūniju, kā dividenžu izmaksas datumu 0,01 EUR (viens cents) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā 18293,81 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs un 81/100 eiro) apmērā.
Lēmuma projekts: (1) Apstiprināt SIA Ernst & Young Baltic (vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS HansaMatrix zvērinātu revidentu 2020. gada Sabiedrības finanšu pārskatu auditam. (2) Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2020. gada Sabiedrības finanšu pārskatu audita veikšanai 38 600 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, apmērā.
Lēmuma projekts: (1) Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani un Ivaru Ķirsonu. (2) Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku un Baibu Rubesu.
Lēmuma projekts: uzticēt Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.
Lēmuma projekts: (1) Izteikt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas 2.3.1.punkta esošo redakciju: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kas nav Sabiedrības Akcionāri;”, šādā redakcijā: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kuru turētais Sabiedrības akciju apjoms nepārsniedz 3% no kopējā Sabiedrības akciju kapitāla”. (2) Apstiprināt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas jaunu redakciju. Pielikumā šim paziņojumam kā atsevišķs dokuments pievienota Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas jaunā redakcija. Kontakti investoriem un medijiem: Māris Macijevskis, CFA Valdes loceklis, Finanšu direktors Tālrunis: +371 6780 0002 E-pasts: invest@hansamatrix.com http://www.hansamatrix.com Par AS HansaMatrix AS HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris. |
Pielikumi |