| Emitents | Rīgas raugs, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2007-09-27 08:26:44 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Apstiprināti AS „Rīgas Raugs” valdes sēdē
2007.gada 21.septembrī
Akciju sabiedrības „Rīgas Raugs”
2007.gada 11.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
(ņemot vērā akcionāra „Jästbolaget AB” piedāvātos statūtu grozījumus un izvirzītos padomes locekļu kandidātus)
1. AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumi.
1) Izteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu 5.2.punktu sekojošā redakcijā: „Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem un tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl padomes locekļi no sava vidus”.
2) Izteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu 5.4.punktu sekojošā redakcijā „Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, turklāt „par” ir jābūt nodotām vismaz 3 (trīs) balsīm.
3) Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu atteikt AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumu reģistrāciju, pilnvarot AS „Rīgas Raugs” valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā.
2. AS „Rīgas Raugs” padomes vēlēšanas.
1) Ņemot vērā padomes locekļu Juha Reino Ylä-Anttila, Pentti Juhani Yrjö Heinonen un Ilkka Juhani Kylmälä iesniegumus par padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, un ņemot vērā AS „Rīgas Raugs” 2007.gada 11.oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē apstiprinātos AS „Rīgas Raugs” statūtu grozījumus, atbrīvot ar 2007.gada 11.oktobri no AS “Rīgas Raugs” padomes locekļa amata Tommy Strømstad, Sven Anders Oscar Gunnarsson un Lars Johan Anders Olsson.
2) Ievēlēt AS „Rīgas Raugs” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 11.oktobrī:
1. Tommy Strømstad, p.k.220760-48790, dzīvesvieta: Østagløttveien 34, 1415 Oppegård, Norvēģija;
2. Lars Johan Anders Olsson, p.k.660311 – 3959, dzīvesvieta: Bläckhornsvägen 7, 224 67 Lund, Zviedrija;
3. Sven Anders Oscar Gunnarsson, p.k.530722-5911, dzīvesvieta: Stormfågelstigen 3, 450 33 Grundsund, Zviedrija;
4. Bror Ulf Österlund, p.k. 560901-7131, dzīvesvieta: Bågvägen 21, Bromma, SE 167 65, Zviedrija;
5. Rasa Suslavičienė, p.k. 47609230266, dzīvesvieta: Gentsestraat 2, Rilland, 4411DK, Nīderlande.
Valdes priekšsēdētāja M.Suvorova
Valdes locekle G.Teluško
|
| Pielikumi |
|