- Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2019. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.
- Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
- Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2019. gada pārskatu, 2019. gada atkarības pārskatu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2019. gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- 2019. gada peļņas izlietošana.
- Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2019. gada peļņu 10 046 062
- gada peļņu 10 046 062 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas stiprināšanai.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- Revidenta ievēlēšana 2020. gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
- Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2020. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).
- Noteikt atlīdzību revidentam par 2020. gada pārskatu revīzijas veikšanu 28 780 EUR, neiekļaujot PVN.
- Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2020. gada pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.
- Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi, Valizhan Abidov, Aleksandru Maslo un Velgu Celmiņu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2020. gada 7. jūlijā:
- Petr Aven;
- Rolandu Gulbi;
- Valizhan Abidov;
- Jāni Buku;
- Velgu Celmiņu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.
- Noteikt, ka kopējais padomes ikgadējais atlīdzības fonds nevar pārsniegt 130 000 EUR un atlīdzības izmaksu padomes locekļiem veikt atbilstoši akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politikai.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
- Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem:
- Rolandu Gulbis
- Anitu Zīli;
- Jeļenu Skobeļevu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.
- Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejai ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- Statūtu grozījumi.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” statūtu grozījumus (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
- Valdes atalgojuma politikas apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” valdes atalgojuma politiku (pielikumā).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Rīgā, 2020. gada 7. jūlijā
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns |