Lēmuma projekts

Akciju sabiedrība

„Rīgas kuģu būvētava”,

reģistrācijas Nr.40003045892, juridiskā adrese Gāles iela 2, Rīga, Latvija, LV-1015

Kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMS

Rīgā, 2014.gada 25.aprīlī

1. „Valdes ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.

2. „2013.gada pārskata apstiprināšana”.

Akcionāru sapulce nolēma: Apstiprināt akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” 2013.gada pārskatu.

3. „2013.gada peļņas sadale”.

Akcionāru sapulce nolēma: Ievērojot, ka 2013.gadā akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” ir strādājusi ar zaudējumiem, iepriekšējā gada peļņu novirzīt zaudējumu segšanai.

4. „Valdes ziņojums par esošo finanšu situāciju un kavētiem maksājumiem kreditoriem”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par finanšu situāciju un kavētiem maksājumiem kreditoriem.

5. „Valdes ziņojums par iekšējā audita rezultātiem”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par iekšējā audita rezultātiem.

6. „Revidenta apstiprināšana 2014.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam”.

 Apstiprināt SIA auditorfirma „BPG Baltic Inspekcija AMJ”  reģistrācijas Nr. 40003976693, par akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2014.gadam.

7. „Valdes ziņojums par darījumiem ar ieguldījuma īpašumiem, šo darījumu ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījuma izdarīšanas brīža”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par darījumiem ar ieguldījuma īpašumiem, šo darījumu ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījuma izdarīšanas brīža.

8. „Valdes ziņojums par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un saistītajās sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža. Pagātnē izsniegto aizdevumu akciju aizdevumu akciju iegādei AS Tosmares kuģu būvētava un citiem mērķiem vadībai un dominējošajiem akcionāriem pamatojums un noteikumi”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un saistītajās sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža, kā arī par pagātnē izsniegto aizdevumu pamatojumu un noteikumiem”.

9. „Valdes ziņojums par faktu, ka netika sastādīts, revidēts un akcionāru sapulcē apstiprināts 2012.gada konsolidētais pārskats. Paskaidrojums par iemesliem, kāpēc Valde to nav izdarījuši arī pēc FKTK uzliktā pienākuma”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par revidēta un akcionāru sapulcē apstiprināta 2012.gada konsolidētā pārskata nesastādīšanu un neiesniegšanu un par iemesliem, kāpēc valde to nav izdarīja arī pēc FKTK uzliktā pienākuma”.

10. „Valdes ziņojums par peldošā doka Nr.791 ieķīlāšanu AS "UniCredit Bank" kredīta nodrošināšanai un saņemto līdzekļu izlietojums”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par peldošā doka Nr.791 ieķīlāšanu AS "UniCredit Bank" kredīta nodrošināšanai un saņemto līdzekļu izlietojumu.

11. „Valdes ziņojums par AS Rīgas kuģu būvētava iesaisti dažādās tieslietās, gan kā prasītājam, gan kā atbildētājam”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” iesaisti dažādās tieslietās prasītāja un atbildētāja statusā.

12. „Valdes ziņojums par AS Rīgas kuģu būvētava 2013.gadā veikto maksājumu USD 39 951 000, 00 apmērā Northsale Logistics Limited un tā pamatojumu”.

Akcionāru sapulce nolēma: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” 2013.gadā veikto maksājumu Northsale Logistics Limited un tā pamatojumu.