Emitents | Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2014-04-28 12:55:48 |
Versijas komentārs | labots no lēmuma projekts uz lēmums |
Teksts |
AS „Rīgas kuģu būvētava”, reģistrācijas Nr.40003045892,
Akcionāru kārtējā sapulce Rīgā, Gāles ielā 2, 2014.gada 25.aprīlī plkst.10:00
Lēmumi
piedāvātajos
darba kārtības jautājumos
1)
Valdes
ziņojums par 2013.gada darbības
rezultātiem. Lēmums: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.
2)
2013.gada
pārskata apstiprināšana. Lēmums: Apstiprināt akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” 2013.gada pārskatu.
3)
2013.gada
peļņas sadale.
Lēmums:
Ievērojot, ka 2013.gadā akciju sabiedrības „Rīgas kuģu
būvētava” ir strādājusi ar zaudējumiem, iepriekšējo gadu peļņu
novirzīt šo zaudējumu
segšanai.
4)
Revidenta
apstiprināšana 2014.gadam un atalgojuma noteikšana
revidentam. Lēmums: Apstiprināt neatkarīgo auditoru firmu „Lataudit”, reģistrācijas Nr. 40103038172, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence 101, par akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2014.gadam, apstiprinot atalgojumu ne vairāk kā 17000 EUR par 2014.gada pārskata revīziju un par konsolidētā gada pārskata revīziju plus PVN.
5)
Valdes
ziņojums par esošo finanšu situāciju un kavētiem maksājumiem
kreditoriem. Lēmums: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par finanšu situāciju un kavētiem maksājumiem kreditoriem.
6)
Valdes
ziņojums par iekšējā audita rezultātiem. Lēmums: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par iekšējā audita rezultātiem.
7)
Valdes
ziņojums par darījumiem ar ieguldījuma īpašumiem, šo darījumu
ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījuma
izdarīšanas brīža.
Lēmums:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”
valdes ziņojumu par darījumiem ar ieguldījuma īpašumiem, šo
darījumu ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījuma
izdarīšanas brīža.
8)
Valdes
ziņojums par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un saistītajās
sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi
kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža. Pagātnē izsniegto aizdevumu
akciju aizdevumu akciju iegādei AS Tosmares kuģu būvētava un citiem
mērķiem vadībai un dominējošajiem akcionāriem pamatojums un
noteikumi.
Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu
būvētava” valdes ziņojumu par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas
un saistītajās sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un
nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža, kā arī par pagātnē
izsniegto aizdevumu pamatojumu un
noteikumiem.
9)
Valdes
ziņojums par faktu, ka netika sastādīts, revidēts un akcionāru
sapulcē apstiprināts 2012.gada konsolidētais pārskats.
Paskaidrojums par iemesliem, kāpēc Valde to nav izdarījuši arī pēc
FKTK uzliktā pienākuma.
Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par revidēta un
akcionāru sapulcē apstiprināta 2012.gada konsolidētā pārskata
nesastādīšanu un neiesniegšanu un par iemesliem, kāpēc valde to nav
izdarīja arī pēc FKTK uzliktā
pienākuma.
10)
Valdes
ziņojums par peldošā doka Nr.791 ieķīlāšanu AS"UniCredit Bank"
kredīta nodrošināšanai un saņemto līdzekļu
izlietojums.
Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par peldošā doka
Nr.791 ieķīlāšanu AS "UniCredit Bank" kredīta nodrošināšanai un
saņemto līdzekļu izlietojumu.
11)
Valdes
ziņojums par AS Rīgas kuģu būvētava iesaisti dažādās tieslietās,
gan kā prasītājam, gan kā atbildētājam.
Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju
sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” iesaisti dažādās tieslietās
prasītāja un atbildētāja
statusā.
12)
Valdes
ziņojums par AS Rīgas kuģu būvētava 2013.gadā veikto maksājumu USD
39 951 000, 00 apmērā Northsale Logistics Limited un tā pamatojumu
– ziņotājs.
Lēmuma
projekts: Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju
sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” 2013.gadā veikto maksājumu
Northsale Logistics Limited un tā
pamatojumu.
13)
AS „Rīgas
kuģu būvētava” padomes vēlēšanas. Pieņemtais lēmums:
Par AS
„Rīgas kuģu būvētava” padomes locekļiem tika
ievēlēti:
1. Gaidis
Andrejs Zeibots.
2. Valentīna
Andrejeva.
3. Vasilijs
Meļņiks,
4)
Aleksandrs Čerņavskis,
5) Linards
Baumanis. |
Pielikumi |
|