Emitents | Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2014-04-28 13:01:27 |
Versijas komentārs | labots no lēmuma projekts uz lēmums |
Teksts |
AS „Rīgas kuģu būvētava”, reģistrācijas Nr.40003045892,
Akcionāru ārkārtas sapulce Rīgā, Gāles ielā 2, 2014.gada 25.aprīlī plkst.15:00
Lēmumi
piedāvātajos
darba kārtības jautājumos
1.
Valdes
ziņojums par esošo finanšu situāciju. Nerevidēts 2013. gada
pārskats. Situācija ar kavētiem maksājumiem
kreditoriem.
Lēmums:
Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika
iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par
šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces
laikā.
2.
Padomes
ziņojums par veikto darbu laika posmā pēc pēdējās akcionāru
sapulces.
Lēmums:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”
padomes ziņojumu par veikto darbu laika posmā pēc pēdējās akcionāru
sapulces.
3.
Valdes
ziņojums par iekšējā audita rezultātiem.
Lēmums:
Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika
iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par
šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces
laikā.
4.
Valdes
ziņojums par faktu, ka netika sastādīts, revidēts un akcionāru
sapulcē apstiprināts 2012. gada konsolidētais gada pārskats.
Paskaidrojums par iemesliem, kāpēc Valde to nav izdarījusi arī pēc
FKTK uzliktā pienākuma.
Lēmums:
Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika
iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par
šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces
laikā.
5.
Valdes
ziņojums par darījumiem ar ieguldījuma īpašumu (iem), to ekonomisko
efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas
brīža.
Lēmums :
Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika
iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par
šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces
laikā.
6.
Valdes
ziņojums par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un saistītajās
sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi
kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža. Izsniegto aizdevumu akcionāriem
vai dalībniekiem un vadībai pamatojums un
noteikumi.
Lēmums :
Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika
iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par
šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces
laikā.
7.
Valdes
ziņojums par peldošā doka Nr. 791 ieķīlāšanu AS "UniCredit Bank" un
saņemto līdzekļu izlietojums.
Lēmums:
Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika
iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par
šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces
laikā.
8.
Valdes
ziņojums par AS „Rīgas kuģu būvētava" iesaisti dažādās tieslietās,
gan kā prasītājam, gan atbildētājam.
Lēmums:
Ar ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu jautājums netika
iekļauts sapulces darba kārtībā un netika izskatīts, jo lēmums par
šo jautājumu tika pieņemts Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces
laikā.
|
Pielikumi |
|