Paziņojums par AS „Liepājas autobusu parks” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:
Akciju sabiedrība „Liepājas autobusu parks”, reģistrācijas numurs: 40003015652, adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits:
627 441 akcijas ar balsstiesībām.

Sapulces norises vieta:
Cukura iela 8/16, Liepāja, AS „Liepājas autobusu parks” telpā Nr. 4.

Sapulces norises laiks:
2014.gada 3.jūnijā, plkst. 11:00.

Sapulces veids:
Kārtējā akcionāru sapulce.

Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā:
1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 (vienu divdesmitdaļu) no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem:
1) Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un uzdot sabiedrības valdei jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem;
2) Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ieraksta datums:
1) Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ir tikai tiem akcionāriem, kuriem piederēs sabiedrības akcijas ieraksta datumā (6 (sešas) darba dienas pirms sapulces norises dienas), t.i., 2014.gada 26.maija dienas beigās.
2) akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvaras veidlapa pieejama AS „Liepājas autobusu parks” mājas lapā www.lap.lv un Oficiālas obligātas informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā (www.oricgs.lv)) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Vieta un veids, kādā akcionāri var saņemt sabiedrības rīcībā esošos lēmumu projektus un veidlapas, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata:
Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus un veidlapas, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata, bez maksas no 2014.gada 20. maija līdz 2014.gada 2.jūnijam Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā (www.oricgs.lv) un AS „Rīgas Fondu birža” interneta mājas lapā (http://www.baltic.omxnordicexchange.com/), kā arī darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, AS „Liepājas autobusu parks” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā. 
Šajā paziņojumā ir iekļauts lēmuma projektsdarba kārtības7.jautājumā.

Adreses, kuru mājas lapā internetā pieejams šis paziņojums:
1) www.lap.lv;
2) www.oricgs.lv;
3) www.baltic.omxnordicexchange.com.

Akcionāru reģistrācija:
Sapulces dienā – 2014.gada 3.jūnijā – no plkst.10:00 līdz 11:00 akcionāru sapulces norises vietā.

Darba kārtība:
1.Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi par 2013.gada darbības rezultātiem.
2. Gada pārskata apstiprināšana:
2.1. 2013.gada pārskata apstiprināšana;
2.2. 2013.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana.
3. 2013.gada peļņas izlietošana.
4. 2014.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana:
4.1. Ieņēmumi;
4.2. Izdevumi;
4.3. 2014.gadā plānotā peļņa.
5. Zvērināta revidenta ievēlēšana un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.
6. Pamatkapitāla denominācija.
7. Statūtu grozījums:
7.1. Statūtu grozījuma apstiprināšana;
7.2. Statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

Par pamatkapitāla denominācijas datumu plānots noteikt 2014.gada 4.jūliju.

Lēmuma projekts 7.darba kārtības jautājumā:
7.1. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumu un izteikt Sabiedrības statūtu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 878 417,4 (astoņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euroun 40 centi). 
3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 627 441 (seši simti divdesmit septiņiem tūkstošiem četrsimt četrdesmit vienas) akcijas, no kurām:
3.2.1. 239 900 (divsimt trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņsimt) akcijas ir uzrādītāja akcijas dematerializētā formā,
3.2.2. 387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit viena) akcija ir vārda akcijas papīra formā, kuras ir slēgtās emisijas akcijas. 
3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro un 40 centi).”

7.2. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Pielikumā pilnvaras veidlapa.

AS „Liepājas autobusu parks” valde