Darba kārtība papildināta ar 2.jautājumu, pārējo darba
kārtības jautājumu numerācija attiecīgi mainīta.
Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese: Akciju sabiedrība „Liepājas autobusu parks”,
reģistrācijas numurs: 40003015652, adrese: Cukura iela 8/16,
Liepāja, LV-3402.
Kopējais balsstiesīgo akciju skaits: 627 441
akcijas ar balsstiesībām.
Sapulces norises vieta: Cukura iela 8/16,
Liepāja, AS „Liepājas autobusu parks” telpā Nr. 4.
Sapulces norises laiks: 2014.gada 3.jūnijā,
plkst. 11:00.
Sapulces veids: Kārtējā akcionāru
sapulce.
Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus akcionāru sapulces
darba kārtībā: 1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20
(vienu divdesmitdaļu) no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības
septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu
dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt sabiedrības
valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru
sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt sabiedrības valdei
lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba
kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros
nav paredzēts pieņemt lēmumus.
Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu
projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba
kārtības jautājumiem: 1) Akcionāriem septiņu dienu
laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces
sasaukšanu, ir tiesības iesniegt sabiedrības valdei lēmumu
projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem, un uzdot sabiedrības valdei jautājumus par akcionāru
sapulces darba kārtības jautājumiem;
2) Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru
sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja
visi augstāk minētājā kārtībā akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu
projekti ir izskatīti un noraidīti.
Ieraksta datums: 1) Tiesības piedalīties
akcionāru sapulcē ir tikai tiem akcionāriem, kuriem piederēs
sabiedrības akcijas ieraksta datumā (6 (sešas) darba dienas pirms
sapulces norises dienas), t.i., 2014.gada 26.maija dienas
beigās.
2) akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda
pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā
akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvaras veidlapa pieejama AS
„Liepājas autobusu parks” mājas lapā www.aslap.lv un Oficiālas
obligātas informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta
mājas lapā (www.oricgs.lv)) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda
pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Vieta un veids, kādā akcionāri var saņemt sabiedrības
rīcībā esošos lēmumu projektus un veidlapas, kuras izmanto, lai
nobalsotu uz pilnvaras pamata: Akcionāriem ir tiesības
saņemt lēmumu projektus un veidlapas, kuras izmanto, lai nobalsotu
uz pilnvaras pamata, bez maksas no 2014.gada 20. maija līdz
2014.gada 2.jūnijam Oficiālās obligātās informācijas centrālās
glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā (www.oricgs.lv) un AS
„Rīgas Fondu birža” interneta mājas lapā
(http://www.baltic.omxnordicexchange.com/), kā arī darba dienās no
plkst.9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, AS „Liepājas
autobusu parks” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa
tālruni 63426778, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas
vietā.
Šajā paziņojumā ir iekļauts lēmuma projekts darba kārtības
8.jautājumā.
Adreses, kuru mājas lapā internetā pieejams šis
paziņojums: 1) www.aslap.lv;
2) www.oricgs.lv;
3) www.nasdaqomxbaltic.com.
Akcionāru reģistrācija: Sapulces dienā –
2014.gada 3.jūnijā – no plkst.¬¬¬10:00 līdz 11:00 akcionāru
sapulces norises vietā.
Darba kārtība: 1.Valdes, padomes un
zvērināta revidenta ziņojumi par 2013.gada darbības
rezultātiem.
2. Revīzijas komitejas ziņojums.
3. Gada pārskata apstiprināšana:
3.1. 2013.gada pārskata apstiprināšana;
3.2. 2013.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana.
4. 2013.gada peļņas izlietošana.
5. 2014.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana:
5.1. Ieņēmumi;
5.2. Izdevumi;
5.3. 2014.gadā plānotā peļņa.
6. Zvērināta revidenta ievēlēšana un atalgojuma noteikšana
zvērinātam revidentam.
7. Pamatkapitāla denominācija.
8. Statūtu grozījums:
8.1. Statūtu grozījuma apstiprināšana;
8.2. Statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
Par pamatkapitāla denominācijas datumu plānots noteikt 2014.gada
4.jūliju.
Lēmuma projekts 8.darba kārtības
jautājumā: 8.1. Apstiprināt Sabiedrības statūtu
grozījumu un izteikt Sabiedrības statūtu 3.punktu šādā
redakcijā:
„3. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 878 417,4 (astoņi simti
septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 40
centi).
3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 627 441 (seši simti
divdesmit septiņiem tūkstošiem četrsimt četrdesmit vienas) akcijas,
no kurām:
3.2.1. 239 900 (divsimt trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņsimt)
akcijas ir uzrādītāja akcijas dematerializētā formā,
3.2.2. 387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti
četrdesmit viena) akcija ir vārda akcijas papīra formā, kuras ir
slēgtās emisijas akcijas.
3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro un 40
centi).”
8.2. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
Pielikumā pilnvaras veidlapa
AS „Liepājas autobusu parks” valde
|