| Emitents | GE Money Bank, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2008-03-14 15:55:25 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
2008.gada 14.martā plkst. 12.30 tika slēgta AS „Baltic Trust Bank” kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika izskatīti visi dienas kārtībā iekļautie jautājumi un pieņemti šādi lēmumi:
Par bankas 2007.gada pārskatu
1.Apstiprināt AS “Baltic Trust Bank” 2007.gada finanšu pārskatu.
Par aizvadītā gada peļņas izlietošanu
1.Bankas 2007.gada auditēto tīro peļņu LVL 2,935,456.56 apmērā nesadalīt un pievienot bankas iepriekšējo gadu darbības rezultātiem.
Par bankas revidenta ievēlēšanu 2008.gadam.
1.Apstiprināt auditorkompāniju KPMG Baltics SIA par bankas grupas 2008.gada finanšu pārskata revidentu.
Par atlīdzību revidentam
1.Apstiprināt atlīdzību bankas grupas 2008.gada finanšu pārskata revidentam auditorkompānijai KPMG Baltics SIA.
Par grozījumiem Statūtos
1. „5.1. Padomi 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēlē akcionāru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu.”
2.Izteikt bankas statūtu 6.1.punktu sekojošā redakcijā:
„6.1. Valdi 5 (piecu) locekļu sastāvā ievēl padome uz 1 (vienu) gadu.
3. Ņemot vērā šī lēmuma 1. un 2. punktā apstiprinātos grozījumus bankas statūtos, apstiprināt pievienotos bankas statūtus jaunā redakcijā paralēli latviešu un angļu valodās.
Par bankas padomes vēlēšanām
Par bankas padomes atsaukšanu
1. Atsaukt AS „Baltic Trust Bank” ar 2007.gada 14. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu ievēlēto bankas padomi. Par bankas padomes ievēlēšanu 1. Ievēlēt AS „Baltic Trust Bank” padomi uz 3 (trīs) gadiem 5 (piecu) locekļu sastāvā: 1. William Christian Schaub (Villiams Kristians Šaubs)
2. Aleš Blažek (Alešs Blažeks)
3. Herbert Roth (Herberts Rots)
4. Saadet Nurcan Tanrikut (Saadeta Nurdžana Tanrikuta)
5. Wilfried Mathias Seidel (Vilfrīds Matiass Zeidels)
Jaunā padomes priekšsēdētāja un jauno padomes locekļu trīs iepriekšējo gadu profesionālās pieredzes īss apraksts:
William Schaub
2007- pašlaik GE Money Centrālā un Austrumeiropas reģiona hipotekārās kreditēšanas vadītājs
2001- 2006 Baltijas- ASV uzņēmējdarbības fonda hipotekārās programmas operāciju vadītājs
Aleš Blažek
2007 – pašlaik GE Money Centrālā un Austrumeiropas reģiona galvenais konsultants
2004 – 2007 Citigroup Eiropas, Vidējo austrumu, Āzijas valstu padomnieka vietnieks
Herbert Roth
2007 – pašlaik GE Money Centrālā un Austrumeiropas reģiona iekšējā audita vadītājs
2003 – 2007 GE Money Bank Austrija audita funkciju vadītājs
Nurcan Tanrikut
2007 – pašlaik GE Money Centrālā un Austrumeiropas reģiona banku pārveides vadītāja
2000 – 2006 Garanti Technology vadītāja asistente
Mathias Seidel
2006 – pašlaik GE Money Centrālā un Austrumeiropas reģiona galvenais riska vadītājs
2004 – 2005 GE Consumer Finance Āzijas reģiona Galvenais risku vadītājs
Vija Kergalve
PR assistant, GE Money/ BTB
Ph. +371 67110 214, Mob. +371 29437234
8b, G.Astras Str., Riga, LV-1082 |
| Pielikumi |
|