Teksts
|
Šodien, 2014.gada 3.jūnijā notika akciju sabiedrības
„Liepājas autobusu parks” reģistrācijas numurs: 40003015652,
adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV 3414 (turpmāk - Sabiedrība),
kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darbu kārtību:
1.Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi par 2013.gada
darbības rezultātiem.
2. Revīzijas komitejas ziņojums.
3. Gada pārskata apstiprināšana:
3.1. 2013.gada pārskata apstiprināšana;
3.2. 2013.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšana.
4. 2013.gada peļņas izlietošana.
5. 2014.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana:
5.1. Ieņēmumi;
5.2. Izdevumi;
5.3. 2014.gadā plānotā peļņa.
6. Zvērināta revidenta ievēlēšana un atalgojuma noteikšana
zvērinātam revidentam.
7. Pamatkapitāla denominācija.
8. Statūtu grozījums:
8.1. Statūtu grozījuma apstiprināšana;
8.2. Statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
Pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta
divpadsmito daļu, sniedzam informāciju par sapulcē pieņemtajiem
lēmumiem:
1. Lēmums par valdes, padomes un zvērināta revidenta
ziņojumiem par 2013.gada darbības rezultātiem
Nolēma:
apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par
2013.gada darbības rezultātiem.
2. Lēmums par revīzijas komitejas ziņojumu
Nolēma:
apstiprināt revīzijas komitejas ziņojumu par 2013.gadu.
3. Lēmums par gada pārskata apstiprināšanu
Nolēma:
3.1. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2013.gada pārskatu.
3.2. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2013.gada konsolidēto gada
pārskatu.
4. Lēmums par 2013.gada peļņas izlietošanu
Nolēma:
apstiprināt Sabiedrības zaudējumus 2013.gadā LVL 41 980 jeb
EUR 59 732 apmērā un segt tos no iepriekšējo gadu uzkrātās
peļņas.
5. Lēmums par 2014.gada budžeta un darbības plāna
apstiprināšanu
Nolēma:
apstiprināt 2014.gada budžetu un darbības plānu:
5.1. Ieņēmumi kopā – EUR 11 123 735, tai skaitā, tiešie ieņēmumi no
pasažieru pārvadājumiem – EUR 4 242 540, dotācijas un kompensācijas
– EUR 2 565 670, atlīdzība par nobrauktiem km – EUR 3 703 120,
citi ieņēmumi – EUR 612 405.
5.2. Izdevumi kopā – EUR 10 916 720, tai skaitā, degviela un
smērvielas – EUR 3 149 760, darba samaksa ar darba spēka nodokļiem
– EUR 3 026 840, rezerves daļas un citi ekspluatācijai
nepieciešamie materiāli – EUR 620 300, administrācijas izmaksas, t.
sk., darba samaksa ar darba spēka nodokļiem – EUR 378 480.
5.3. 2014. gada plānotā peļņa (EBT) ir EUR 207 015 apmērā.
6. Lēmums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2014.gada
pārskata revīzijai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam
revidentam
Nolēma:
ievēlēt par zvērinātu revidentu 2014.gada pārskata pārbaudei un
citu likumā noteikto zvērināta revidenta funkciju veikšanai
kapitālsabiedrībā sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Potapoviča un
Andersone”, reģistrācijas numurs: 40003612562, adrese: Ūdens iela
12-45, Rīga, LV-1007, un noteikt zvērināta revidenta atalgojumu EUR
5 400 apmērā pirms nodokļu nomaksas.
7. Lēmums par pamatkapitāla denomināciju
Nolēma:
denominēt Sabiedrības pamatkapitālu LVL 627 441 (seši simti
divdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit viens lats un 00
santīmi) uz EUR 878 417,40 (astoņi simti septiņdesmit astoņi
tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 40 centi), nosakot ka
Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 627 441 (seši simti divdesmit
septiņiem tūkstošiem četrsimt četrdesmit vienas) akcijas (239 900
(divsimt trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņsimt) ir uzrādītāja
akcijas dematerializētā formā, kuras iekļautas regulētajā tirgū;
387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti
četrdesmit viena) ir vārda akcijas papīra formā, kuras ir slēgtās
emisijas akcijas) un vienas akcijas nominālvērtību – EUR 1,40
(viens euro un 40 centi). Par denominācijas datumu noteikt
2014.gada 4.jūliju. Denominācijas rezultātā izveidojošos starpību
EUR 14 350,71 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un
71 cents) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.
8. Lēmums par statūtu grozījumiem
Nolēma:
8.1. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumu un izteikt
Sabiedrības statūtu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 878 417,40 (astoņi simti
septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 40
centi).
3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 627 441 (seši simti
divdesmit septiņiem tūkstošiem četrsimt četrdesmit vienas) akcijas,
no kurām:
3.2.1. 239 900 (divsimt trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņsimt)
akcijas ir uzrādītāja akcijas dematerializētā formā,
3.2.2. 387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti
četrdesmit viena) akcija ir vārda akcijas papīra formā, kuras ir
slēgtās emisijas akcijas.
3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens euro un 40
centi).”
8.2. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.
AS „Liepājas autobusu parks” valde
|