| Emitents | Rīgas farmaceitiskā fabrika, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2015-02-16 17:04:29 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
AS “RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA”
2015.gada 03.marta ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro un
statūtu grozījumi.
1) Veikt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” akciju
nominālvērtības denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka
pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 663 000 (seši simti
sešdesmit trīs tūkstoši) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību
EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi).
2) Noteikt, ka AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” akciju
denominācijas datums (aprēķina datums) ir 2015.gada 19.marts
(dienas beigas).
3) AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” akciju denominācijas no
latiem uz euro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR 15
164,01 apmērā ieskaitīt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA”
rezervēs.
4) Apstiprināt sekojošus grozījumus AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ
FABRIKA” statūtos, izsakot statūtu 4.1., 4.2. un 10.6.punktu jaunā
redakcijā:
“4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 928
200 (deviņi simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti
euro).
4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 663 000 (seši
simti sešdesmit trīs tūkstoši) akcijām ar balsstiesībām un vienas
akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit centi).
507 000 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas un
156 000 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Visas
Sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.
10.6. Svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama
Padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem ir
uzskatāmi:
(1)
līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai
samazināšana;
(2)
uzņēmuma iegūšana un atsavināšana;
(3)
nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu
tiesībām;
(4) filiāļu
vai pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
(5) tādu
aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto
komercdarbību;
(6) kredītu
izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;
(7) jaunu
darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu
pārtraukšana;
(8)
vispārīgo darbības principu noteikšana;
(9)
dividenžu izmaksu kārtības noteikšana;
(10) citu Sabiedrības
aktīvu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
(11) garantiju,
galvojumu un citu ārpusbilances saistību
uzņemšanās.;
(12) kredītu saņemšana
no trešajām personām.
Tāda darījuma slēgšanai, kur darījuma kopējā summa pārsniedz EUR
70`000,00 (septiņdesmit tūkstošus eiro), Valdei ir nepieciešama
visu Sabiedrības padomes locekļu piekrišana.”
2. Pamatkapitāla palielināšana un grozījumi
statūtos.
1) Palielināt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” pamatkapitālu
par EUR 2 002 000 (divi miljoni divi tūkstoši euro) līdz EUR
2 930 200 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit tūkstoši divi
simti euro), emitējot jaunas 1 430 000 vārda akcijas ar katras
akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit
centi)
2) Apstiprināt AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus (pielikumā Nr. 1).
3) Noteikt, ka AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA” aprēķina
datums pamatkapitāla palielināšanai ir 2015.gada 20.marts.
4) Apstiprināt sekojošus grozījumus AS „RĪGAS FARMACEITISKĀ
FABRIKA” statūtos, izsakot statūtu 4.1. un 4.2.punktu jaunā
redakcijā:
“4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 2 930
200 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit tūkstoši divi simti
euro).
4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 093 000
(divi miljoni deviņdesmit trīs tūkstoši) akcijām ar balsstiesībām
un vienas akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro un četrdesmit
centi). 507 000 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas un
1 586 000 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Visas
Sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.”
AS „RĪGA FARMACEITISKĀ FABRIKA” valde
|
| Pielikumi |