Emitents | SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-11-27 12:32:12 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1.
Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2014./2015. finanšu
gada darbības rezultātiem.
2.
Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika”
konsolidēto gada pārskatu par 2014./2015. finanšu gadu un atbrīvot
sabiedrības valdi no atbildības par 2014./2015. finanšu gadu.
Plānotais aprēķina datums ir 2015. gada 11. decembris.
Izmaksu datums - 2015. gada 18. decembris.
4.
Par sabiedrības revidentu 2015./2016. finanšu gadam iecelt
„Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par
2015./2016. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF
Tehnika” nevar pārsniegt EUR 9’000 (deviņi tūkstoši eiro)
neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot
sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar
revidentu.
5.
Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata
ar 2015. gada 27. novembri Ventu Lācaru, Juri Ziemu, Andreju
Grišānu, Ivaru Šēnbergu un Aivi Olšteinu
Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs
gadiem sekojošā sastāvā - Vents Lācars, Juris Ziema, Andrejs
Grišāns, Ivars Šēnbergs, Aivis Olšteins, nosakot pilnvaru termiņa
sākumu ar 2015. gada 27. novembri.
6.
Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.
Zane Jozepa
Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
+371 67 046 840
|
Pielikumi |
|