Teksts
|
Akciju sabiedrības „Reverta”
2017.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI
I Par akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada
pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un
padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2016.gada
pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
II Par akciju sabiedrības „Reverta”
Revīzijas komitejas atskaiti par 2016.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas
atskaiti par 2016.gadu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
III Par grozījumiem AS „Reverta” statūtos
1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības
„Reverta” statūtu 6.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: „6.1.
Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis. Padome ievēlē valdes
locekli.”
2. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu
6.2. un 6.4. punktu.
3. Noteikt, ka šie statūtu grozījumi stājas spēkā
2017.gada 30.jūnijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
IV Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt revīzijas komitejas nolikumu jaunā redakcijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
V Par AS „Reverta” Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atalgojuma
noteikšanu
1. Ievēlēt Andri Riekstiņu, personas kods [..],
par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3
(trīs) gadiem;
2. Ievēlēt Svetlanu Koļesņikovu,
personas kods [..], par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas
komitejas locekli uz 3 (trīs) gadiem;
3. Ievēlēt Artūru Neimani, personas kods [..],
par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekli uz 3
(trīs) gadiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
4. Noteikt atlīdzību Revīzijas komitejas
locekļiem 850 EUR mēnesī un Revīzijas komitejas priekšsēdētājam
1100 EUR mēnesī.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
VI Par AS „Reverta” darbības izbeigšanu
Ņemot vērā:
1) Eiropas Komisijas 09.07.2014. lēmumu valsts
atbalsta lietā Nr. SA.36612-2014/C (ex 2013/NN), ar kuru noteikts,
ka AS „Reverta” jālikvidē līdz 2017.gada beigām,
2) Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8.1
panta pirmajā daļā noteikto,
uzsākt akciju sabiedrības „Reverta” likvidāciju 2017.gada
1.jūlijā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
VII Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu
2017.gadam
1. Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”,
reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr. 5 par akciju sabiedrības
„Reverta” zvērinātu revidentu 2017.gada pārskata, slēguma finanšu
pārskata un mantas sadales plāna pārbaudei.
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi
noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju
sabiedrības „Reverta” 2017.gada pārskata, slēguma finanšu pārskata
un mantas sadales plāna pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību
saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
Papildus informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
|