Emitents | Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS (25340065CF9HB5QZ3Z81) | |||||||||||||||
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm | |||||||||||||||
Valoda | LV | |||||||||||||||
Statuss | Publicēts | |||||||||||||||
Versija | ||||||||||||||||
Datums | 2017-06-05 12:57:18 | |||||||||||||||
Versijas komentārs | ||||||||||||||||
Teksts |
Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»
2017.gada
20.jūnija kārtējās
akcionāru sapulces lēmumu projekti
Darba
kārtība:
1.Valdes
ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības
rezultātiem.
2.Zvērināta
revidenta ziņojums.
3.Sabiedrības
2016.gada pārskata izskatīšana un
apstiprināšana.
4.Zvērināta
revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības
apstiprināšana.
5.
Sabiedrības padomes ievēlēšana,
6.
Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai
Sabiedrības padomei.
(1)
Valdes ziņojums par sabiedrības 2016.gada darbības
rezultātiem
Lēmuma
projekts:
Sapulce
pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.
(2)
Zverināta revidenta ziņojums
Lēmuma
projekts:
Sapulce pieņēma zināšanai
zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.
(3)
Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un
apstiprināšana
Lēmuma
projekts:
(4)
Zvērināta revidenta
ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana
Lēmuma
projekts:
Par zvērināto revidentu
2017.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais
reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga,
LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155,
zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171. Par
Sabiedrības konsolidēto gada pārskatu noteikt atlīdzību
zvērinātam revidentam EUR 4 000.00 apmērā, neieskaitot PVN,
par Sabiedrības atsevišķu gada pārskatu - EUR 8 000.00 apmērā
neieskaitot PVN.
(5)
Sabiedrības padomes
ievēlēšana
Lēmuma
projekts:
Ievēlēt
par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas
personas:
-
apstiprināt
padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci
simti sešdesmit eiro) gadā.
(6)
Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai
Sabiedrības padomei.
Lēmuma
projekts: Uzticēt jaunievēlētai Sabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaru termiņu saskaņā ar Statūtiem. |
|||||||||||||||
Pielikumi |
|