Emitents | Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca, AS (48510000YVK9CM9ETE04) |
Veids | 2.2. Iekšējā informācija |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2018-04-17 15:58:57 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Reģ. Nr. 40003030454 Adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013
Kārtējā akcionāru sapulce notika 2018. gada 17.aprīlī, Ūnijas ielā 12, Rīgā, LV-1084
Sapulcē pieņemti šādi lēmumi:
Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem. Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Apstiprināt Padomes ziņojumu. Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2017.gada pārskatu. Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
4.Par pašu kapitālu. Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to, vai pārvērtēt nekustamo īpašumu. Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2018.gada pārskata novērtēšanai noslēgt līgumu ar revidentu biroju Gatis Sviklis Lāsma Svikle SIA (Licence Nr. 202) par atlīdzību 2300 EUR plus PVN. Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Ievēlēt AS“Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Padomi uz pieciem gadiem, nosakot 2018.gada 18.aprīli par pilnvaru termiņa sākuma datumu, šādā sastāvā:
Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” padomes locekļi nesaņem atalgojumu par padomes locekļu pienākumu pildīšanu. Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” revīzijas komitejas pienākumu izpildi nodot padomei, nenosakot padomes locekļiem papildus vai atsevišķu atalgojumu par revīzijas komitejas uzdevumu izpildi. Balsošanas rezultāts: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde
Dace Lāma Tel.: +371 67371739 e-pasts: rar@as-rar.lv |
Pielikumi |
|