| Emitents | DnB NORD Banka, AS (Latvija) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2009-02-20 15:21:28 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
AS DnB NORD Banka
(vienotais reģistrācijas numurs: 40003024725;
juridiskā adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1803)
AKCIONĀRU KĀRTĒJĀ SAPULCE
notiks 2009.gada 24.martā plkst. 14.00
AS DnB NORD Banka telpās Rīgā, Smilšu ielā 6, 5.stāvā, 530.telpā
Darba kārtībā:
1. AS DnB NORD Banka 2008.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
2. AS DnB NORD Banka 2008.gada peļņas izlietošana.
3. Grozījumi AS DnB NORD Banka statūtos
4. AS DnB NORD Banka padomes vēlēšanas.
5. Atlīdzības noteikšana AS DnB NORD Banka padomes locekļiem.
6. AS DnB NORD Banka zvērināta revidenta vēlēšanas 2009.gadam.
Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā no plkst. 13.00 līdz 14.00 sapulces norises vietā.
Reģistrācijas dokumenti:
- akcionāriem, kuri ir dereģistrējuši akcijas, – personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta turētāja izsniegta akciju bloķēšanas kvīts;
- akcionāriem, kuri nav dereģistrējuši akcijas, – personu apliecinošs dokuments.
Akcionāru ievērībai:
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai ar savu pārstāvju (pilnvarnieku) starpniecību. Ja akcionārs ir fiziskā persona, tad viņa pārstāvis uzrada savu personas apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku pilnvaru, kuru ir izsniedzis akcionārs un kuru apliecināja notārs vai kura ir apliecināta tādā veidā, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notāra apliecinājumam. Ja akcionārs ir juridiskā persona, tad tā pārstāvis uzrada savu personas apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku pilnvaru, kuru ir izsniedzis akcionārs.
Dereģistrēto akciju īpašnieki var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta turētājam līdz 2009.gada 10.martam (darba dienas beigām).
Kopējais balsstiesīgo AS DnB NORD Banka akciju skaits ir 99 160 900.
Ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos akcionāri var iepazīties - sākot ar 2009.gada 09.martu, Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājas lapā internetā (http://www.oricgs.lvNASDAQ OMX Riga” mājas lapā internetā (http://www.nasdaqomxbaltic.com);) un akciju sabiedrības “
- no 2009.gada 09.marta līdz 2009.gada 23.martam katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 - AS DnB NORD Banka Rīgas filiālē Rīgā, Smilšu ielā 6;
- sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.
Priekšlikumus un ierosinājumus par darba kārtības jautājumu lēmumu projektiem lūdzam iesniegt AS DnB NORD Banka valdei līdz sapulces sākumam.
Sapulces sasaucējs:
AS DnB NORD Banka valde
Lēmuma projekts darba kārtības jautājumā „Grozījumi AS DnB NORD Banka statūtos”:
1. Izteikt AS DnB NORD Banka statūtu 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. Padome sastāv no astoņiem padomes locekļiem.”
2. Pilnvarot AS DnB NORD Banka valdi veikt visas nepieciešamās darbības, lai reģistrētu minētos statūtu grozījumus komercreģistrā saskaņā ar Komerclikuma un šī lēmuma noteikumiem.
|
| Pielikumi |