Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka AS “Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2009.gada 29.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160, AS “Latvijas balzams” telpās.

 Darba kārtība:

1.      Valdes, padomes, ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

2.      2008.gada pārskatu apstiprināšana.

3.      2008.gada peļņas izlietošana.

4.      Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

5.      Jaunās Statūtu redakcijas apstiprināšana.

6.      Par revīzijas komitejas ievēlēšanu.

7.      Padomes vēlēšanas.

 Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2009.gada 29.aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

 Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

·        akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana;

·        akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

·        akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

 Akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2009.gada 17.aprīļa darba dienas beigām.

 Akcionāri var iepazīties ar 2008.gada pārskatiem, valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un citiem akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2009.gada 15.aprīļa līdz 2009.gada 28.aprīlim, darba dienās no plkst. 08.00 līdz 16.00 Rīgā, A.Čaka ielā 160, pie AS “Latvijas balzams” pārvaldes sekretāres, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

AS „Latvijas balzams” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 7 496 900.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valde