Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2009.gada 29.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

1.      Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2.      2008.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt AS “Latvijas balzams” valdes sastādītos un AS “Latvijas balzams” padomes izskatītos:

1)      AS “Latvijas balzams” 2008.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

2)      AS “Latvijas balzams” 2008.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);

3)      AS “Latvijas balzams” 2008.gada atkarības pārskatu.

3.      2008.gada peļņas izlietošana.

AS “Latvijas balzams” 2008.gada tīro peļņu 5 908 519 LVL atstāt nesadalītu un izlietot AS “Latvijas balzams” attīstībai ar mērķi palielināt AS “Latvijas balzams” konkurētspēju.

4.      Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)      Par AS “Latvijas balzams” revidentu 2009.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu Baker Tilly Baltic (licences nr 80).

2)      Noteikt atlīdzību revidentam par 2009.gada pārskatu revīzijas veikšanu 50 000 EUR, neiekļaujot PVN.

3)      Uzdot AS “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS “Latvijas balzams” 2009.gada pārskatu revīziju.

5.      Jaunās Statūtu redakcijas apstiprināšana.

Apstiprināt AS „Latvijas balzams” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā uz 5 lpp).

6.      Par revīzijas komitejas ievēlēšanu.

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 29.aprīli:

1.                  Konstantinu Žuku;

2.                  Aleksandru Jerņevu;

3.                  Vitoldu Kokaru.

2)      Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejas locekļiem 10 600 LVL apmērā, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

7.      Padomes vēlēšanas.

1)      Ņemot vērā padomes locekļa Georgy Kipiani iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2009.gada 29.aprīli no AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev), Pjotru Avenu (Petr Aven), Vitoldu Kokaru, Valižanu Abidovu  un Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin).

2)      Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 29.aprīlī:

1.      Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev);

2.      Pjotru Avenu (Petr Aven);

3.      Vitoldu Kokaru;

4.      Valižanu Abidovu (Valizhan Abidov);

5.      Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin);

6.      Aleksandru Jerņevu.

Rīgā, 2009.gada 15.aprīlī

AS „Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                               Kārlis Andersons