| Emitents | Ventspils nafta, AS |
| Veids | Būtiski notikumi |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2009-07-16 09:55:24 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
2008.gada pārskatu apstiprināšana
1.Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Ventspils nafta” vadības un konsolidēto ziņojumu par 2008.gada darbības rezultātiem, akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu un revidenta atzinumus par 2008.gada pārskatiem.
2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2008.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu (pielikumā Nr. ____).
3.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” konsolidēto 2008.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).
2008.gada peļņas izlietošana
1. Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2008.gada peļņu LVL 40 046 348 (četrdesmit miljoni četrdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņu latu)apmērā ieskaitīt pārējās rezervēs.
Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai
1.Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2009.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „Ernst&Young Baltic” (komercsabiedrības licences nr. 17).
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA “Ernst&Young Baltic” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2009.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta” apstiprinātā 2009.gada budžeta ietvaros.
Statūtu grozījumi
1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos (pielikumā Nr. ____).
Revīzijas komitejas vēlēšanas
1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 30.jūlijā:
1) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;
2) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________;
3) _________________, p.k. _________ - _________, dzīvesvieta: ___________.
2. Noteikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” revīzijas komitejas gada atlīdzības fondu akciju sabiedrības „Ventspils nafta” budžeta ietvaros, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.
|
| Pielikumi |
|