Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2010-03-05 14:47:50 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Paziņojums par akcionāru sapulces
sasaukšanu.
Sabiedrības firma:
Kopējais balsstiesīgo akciju
skaits:
Juridiskā adrese:
Sapulces norises vieta:
Sapulces norises laiks:
Dalībnieku reģistrācija:
Sapulces veids:
Institūcija, kura sasauc
sapulci: Darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei:
1)sapulcē var piedalīties akcionāri, kuriem uz
15.04.2010.dienas beigām pieder akciju sabiedrības "KURZEMES
ATSLĒGA 1" akcijas;
2)ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarnieks, viņam
reģistrācijas komisijai jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara.
Darba kārtība:
1.Par akciju sabiedrības gada pārskata
apstiprināšanu, revidenta, valdes un padomes
ziņojumiem.
2 Par pārskata gada zaudējumu
segšanu.
3.Par revidenta vēlēšanām.
4.Par atlīdzības noteikšanu
revidentam.
5.Padomes vēlēšanas.
6.Par atlīdzības noteikšanu padomes
locekļiem.
7.Revīzijas komitejas locekļu
vēlēšanas.
8.Par atlīdzības noteikšanu revīzijas komitejas
locekļiem. Vieta un laiks, kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos:
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas
rajonā, darba dienās
laikā no plkst. 9.00 - 12.00
AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" valde
Lēmumu projekti AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada
23.aprīlī kārtējā
akcionāru sapulcē
izskatāmajiem jautājumiem.
Darba kārtības 1.punktā.
Apstiprināt AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" 2009.gada
pārskatu. Darba kārtības 2.punktā.
2009.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu
nesadalītās peļņas.
Darba kārtības 3.punktā.
Par AS "KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada
pārskata revidentu apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "
Revidentu serviss" (reģistrācijas Nr.48503004390, licence Nr.15,
atbildīgais revidents Aivars Rutkis (sertifikāts Nr.18
)). Darba kārtības 4.punktā.
Par
2010.gada akciju sabiedrības gada pārskata auditu revidentam
noteikt atalgojumu Ls 1210,- (t.sk.PVN 21%
apmērā). Darba kārtības 5.punktā.
Ievēlēt
padomi piecu cilvēku sastāvā. Darba kārtības 6.punktā.
Noteikt
atlīdzību padomes locekļiem sekojošā apmērā:
1) padomes priekšsēdētājam - Ls 180,- ;
2) padomes priekšsēdētāja vietniekam - Ls 135,-
;
3) padomes locekļiem - Ls 90,-
. Darba kārtības 7.punktā.
Revīzijas komitejas locekļu
pienākumus uzdot izpildīt sabiedrības padomes
locekļiem. Darba kārtības 8.punktā.
Revīzijas komitejas locekļiem par
pienākumu izpildi atalgojumu nenoteikt. Akciju sabiedrības valde.
|
Pielikumi |
|