Teksts
|
PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU PILNSAPULCES SASAUKŠANU
Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde
sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci 2010.gada 28.aprīlī pulksten
17.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.
Darba kārtībā:
1. AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2009.gada pārskata un
konsolidētā gada pārskata apstiprināšana:
1.1. Valdes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem;
1.2. Padomes un Audita komitejas ziņojums par 2009.gada darbības
rezultātiem;
1.3. Revidenta ziņojums.
2. 2009.gada peļņas sadale.
3. 2010.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.
4. Revidenta vēlēšanas.
5. Padomes vēlēšanas.
6. Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam.
7. Dažādi.
Akcionāru reģistrēšana pilnsapulces dienā - 2010.gada 28.aprīlī
- no plkst.16.15 līdz plkst.17.00 pilnsapulces norises vietā.
Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu
pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda
personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī
atbilstoši noformēta pilnvara. Pilnvaras forma pieejama mājas lapā
www.ljmc.lv un AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” birojā Rīgā,
Patversmes ielā 23.
Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru
dalībai sapulcē, ir 2010. gada 20. aprīlis. Tikai personas, kuras
ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru
pilnsapulcē.
Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums
par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt Valdei
lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem
jautājumiem.
Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru
sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu
projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā
tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav
paredzēts pieņemt lēmumus.
Ar pilnsapulces apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri
var iepazīties pie AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” sekretāres,
Rīgā, Patversmes ielā 23, sākot ar 2010.gada 14.aprīli no
plkst.14.00 līdz plkst.16.00, tālrunis 7 391315, NASDAQ OMX Baltic
mājas lapā, oficiālajā obligātās informācijas centralizētās
glabāšanas sistēmā, kā arī Latvijas Jūras medicīnas centra mājas
lapā www.ljmc.lv
AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir emitējis 800 000
balsstiesīgās akcijas, no tām: 798 800 publiskās vārda akcijas, kas
reģistrētas Latvijas Centrālajā Depozitārijā (vērtspapīru ISIN
kods: LV0000100741), un 1 200 vārda akcijas, reģistrētas Valdes
reģistrā.
Akciju sabiedrības
“Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde
Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094
|