1.      Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta
atzinums, 2009.gada pārskata apstiprināšana. 

1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes,
padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. 
2)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto
un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju
sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada pārskatu. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.      2009.gada peļņas izlietošana.

1)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada tīro
peļņu 18 422 LVL (astoņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi lati). 
2)      2009.gada tīro peļņu 18 422 LVL (astoņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit
divi lati) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla
šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.      Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam. 

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2010.gada
pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. 
2)      Atlīdzību revidentam par 2010.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt
saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu
ar revidentu par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2010.gada
pārskata revīziju. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.      Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā
uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada 28.maijā: 
1)      Jürgen Heinz Preiss-Daimler;
2)      Dr. Gunti Strazdu;
3)      Dr. Aivaru Lošmani;
4)      Peter Cordts;
5)      Dr. Reinhard Edwin Manfred Willi Conradt
Jaunajam padomes loceklim Dr. Reinhard Edwin Manfred Willi Conradt nav
balstiesīgu AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju, pielikumā CV. 
2)      Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par akciju sabiedrības „Valmieras
stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2010.gadā 6 000 LVL (seši
tūkstoši latu) katram. 
3)      Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm,
tad atlīdzība tiek samazināta par 1 000 LVL (vienu tūkstoti latu) par katru
neapmeklētu padomes sēdi. 
4)      Par papildu atlīdzības par 2010.gada darbības rezultātiem noteikšanu katram
akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes loceklim 1% (viena
procenta) apmērā no pārskata gada tīrās peļņas lemt pēc 2010.gada pārskata
apstiprināšanas, izskatot jautājumu par 2010.gada peļņas izlietošanu. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5.      Atlīdzības noteikšana revīzijas komitejas locekļiem.

1)      Noteikt revīzijas komitejas locekļiem gada atlīdzību par akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 1
000 EUR (viens tūkstotis eiro) katram. 
2)      Ja revīzijas komitejas loceklis nepiedalās kādā no obligātajām revīzijas
komitejas sēdēm, tad viņam izmaksājamā atlīdzība tiek proporcionāli samazināta. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.



Valmierā, 2010.gada 28.maijā

Valdes priekšsēdētājs                                                    A.O.Brutāns

Valdes loceklis                                                         D. Šēnbergs