Akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava”
reģistrācijas numurs 40003045892, Gāles 2, Rīgā, Latvija

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
LĒMUMI


1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
“Pieņemt zināšanai AS “Rīgas kuģu būvētava” vadības  ziņojumu par 2011.gada darbības rezultātiem. ”
                       
2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
“Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” 2011.gada pārskatu.”

3. 2011.gada peļņas izlietošana.
2011.gada tīro peļņu LVL  54960  novirzīt tālākai uzņēmuma attīstībai.

4. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.
“ Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu SIA „UHY
Orients N” LZRA licence Nr.28. un noteikt atlīdzību revidentam.”

5. Par A/S "Rīgas kugu būvētava" publiskajā apgrozījumā esošo akciju iekļaušanu NASDAQ OMX Riga Baltijas oficiālajā sarakstā.

Piedāvājums tika noraidīts.
 
6. Padomes locekļu vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.
Ievēlēt padomi sekojošā sastāvā:
-    Sergejs Golicins, atalgojums 4500 LVL;
-    Anatolijs Ustinovs, atalgojums 4500 LVL;
-    Aleksandrs Čerņavskis, atalgojums 2250 LVL;
-    Andrejs  Zeibots, atalgojums 1500 LVL;
-    Jekaterina Meļņika, atalgojums 1500 LVL.


7. Revīzijas komitejas vēlēšanas:
Ievēlēt revīzijas komiteju viena locekļa sastāvā, par revīzijas komitejas locekli ievēlēt Valdi Garozu, noteikt revīzijas komitejas atalgojumu 1500 LVL par gada ceturksni.


A/S „Rīgas kuģu būvētava” valde