| Emitents | Rīgas farmaceitiskā fabrika, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2012-04-27 18:19:04 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" 2012.gada 11.maija
akcionāru pilnsapulces lēmumu projekts:
1. Apstiprināt zvērināta revidenta __________ AS “Rīgas
Farmaceitiskā fabrika” gada pārskatu par 2011.finanšu gadu no
1.janvāra līdz 31.decembrim.
2. Atbrīvot AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” Valdes locekļus no atbildības par darbu 2011.gadā. 3. Sabiedrības peļņu atstāt nesadalītu.
4. Apstiprināt AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika” budžetu
un darbības plānu 2012.gadam.
5. Ievēlēt par 2011.gada finanšu gada AS “Rīgas
Farmaceitiskā fabrika” revidentu ____________ , personas kods
____________ , sertifikāts Nr. ___ . (*)
6. Ievēlēt par 2012.gada finanšu gada AS “Rīgas
Farmaceitiskā fabrika” revidentu ____________ , personas kods
____________ , sertifikāts Nr. ___ .
7. Ievēlēt AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika”
padomē:
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________,
_______________________________________.
(**)
8. Grozīt Sabiedrības Statūtus un apstiprināt
Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
9. Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sabiedrības valdi veikt visas darbības, kas saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu uzņēmumu reģistrā, tai skaitā parakstīt pieteikumu, parakstīt, iesniegt un saņemt ar reģistrēšanu saistītos dokumentus. (*) 20.04.2011. akcionāru sapulcē tika
pieņemts lēmums par SIA ''Revīzija'' revidenta A. Putniņa
ievēlēšanu par AS “Rīgas Farmaceitiskā fabrika”
2011.gada pārskata revidentu, tomēr 2012.gada aprīlī
līgums pēc A.Putniņa iniciatīvas tika izbeigts. AS
“Rīgas Farmaceitiskā fabrika” ir noslēgusi jaunu līgumu ar
zvērinātu revidentu SIA „OIR birojs” par 2011.gada pārskata
revīziju. Lai 2012.gada 11.maija akcionāru sapulcē
būtu iespējams apstiprināt 2011.gada pārskatu, akcionāru sapulcei
ir jāievēl zvērināts revidents, kurš veicis 2011.gada pārskata
revīziju.
(**) Konkrētas padomes locekļu kandidatūras pirms sapulces nav izvirzītas. |
| Pielikumi |
|