Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2012.gada 08.maija kārtējās akcionāru sapulces dienas kārtība un izskatāmo jautājumu lēmumi:

1. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Padomes ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.

2. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada pārskatu un 2011.gada konsolidēto pārskatu.

3. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2011.gadā.

- Atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2011.gadā.

4. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada peļņas sadale.

- Saimnieciskās darbības pārskata gada peļņu LVL 2,47 milj. (EUR 3,51 milj.) novirzīt ilgtermiņa kredīta segšanai.

5. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2012.gada budžeta apstiprināšana.

- Apstiprināt 2012.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 342,9 milj. LVL (487,8 milj. EUR) apjomā, izdevumi – 332,7 milj. LVL (473,4 milj. EUR) un peļņa – 10,2 milj. LVL (14,5 milj. EUR).

6. Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomes vēlēšanas.

- Ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomi sekojošā sastāvā: S.Zaharjins, A.Zaharjins, K.Lipmans, M.Pomerancis, A.Deniņš, G.Vilnītis.

7. Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Revīzijas komitejas vēlēšanas.

- Ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Revīzijas komiteju viena cilvēka sastāvā – Inna Kromkina.

8. Zvērināta revidenta vēlēšanas.

- Zvērināta revidenta funkcijas uzticēt veikt auditorfirmai AS “BDO”.

9. Dažādi.

10. Ziņojumi par darbību 2011.gadā no visām komercsabiedrībām, kurās ir ieguldīts akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" kapitāls. (ierosināja K.Lipmana k-gs)

         Līga Šenfelde
         Vadītāja palīgs
         t.: +371 63455926, shenfelde@metalurgs.lv