| Emitents | Rīgas farmaceitiskā fabrika, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2012-05-11 16:22:14 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akcionāru pilnsapulcē pieņemtie lēmumi AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika” 2012.gada
11.maijā akcionāru kārtējā pilnsapulcē pieņemtie
lēmumi:
1.
Apstiprināt par AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” 2011.gada
revidentu SIA „OIR birojs” zvērinātu revidentu Olgu Ibišovu un
apstiprināt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” gada pārskatu par
2011.finanšu gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
2.
Atbrīvot AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” Valdes locekļus no
atbildības par darbu 2011.gadā.
3.
AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” 2011. gada peļņu atstāt
nesadalītu.
4.
Apstiprināt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” budžetu un
darbības plānu 2012.gadam.
5.
Ievēlēt par 2012.gada finanšu gada AS „Rīgas farmaceitiskā
fabrika” revidentu SIA „OIR birojs”, reģ. Nr.: 40003386018,
juridiskā adrese Kalēju iela 14a, Jūrmala, LV-2008, zvērinātu
revidentu Olgu Ibišovu.
6.
Ievēlēt AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika” padomē:
Dagmāru Āboltiņu, personas kods 290344 - 13065,
dzīvojoša Augusta Deglava ielā 10-23;
Aksanu Bērziņu, personas kods 261064-10100, dzīvojoša
Brīvības gatvē 228 - 46, Rīga;
Nataļju Gorbunovu, personas kods 270860-10402,
dzīvojoša Rīga, Maskavas ielā 273, k-4 -114;
Jūliju Dmitrijevu, personas kods 220780-10303,
dzīvojoša Rīgā, Avotu ielā 33-11;
Vladimiru Ivanikinu, personas kods 040384-12763,
dzīvojošs Rīgā, Ģertrūdes ielā 91-38.
7.
Grozīt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” statūtus un
apstiprināt statūti jauno redakciju.
8.
Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sabiedrības valdi veikt
visas darbības, kas saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu,
tai skaitā parakstīt, iesniegt un saņemt ar reģistrēšanu saistītos
dokumentos.
9.
Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanu uzdot Sabiedrības
padomei.
|
| Pielikumi |
|