Emitents | Rīgas farmaceitiskā fabrika, AS |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2012-05-14 16:41:49 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Labojums : papildināts darba kartības 4. punkts. Akcionāru pilnsapulcē pieņemtie
lēmumi
AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika” 2012.gada 11.maijā
akcionāru kārtējā pilnsapulcē pieņemtie lēmumi:
1.
Apstiprināt par AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” 2011.gada
revidentu SIA „OIR birojs” zvērinātu revidentu Olgu Ibišovu un
apstiprināt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” gada pārskatu par
2011.finanšu gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim, t.sk. neto
apgrozījums 1 583 286 LVL (2 252 813 EUR) un peļņa
2011. gadā 8 628 LVL (12 277 EUR).
2.
Atbrīvot AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” Valdes locekļus no
atbildības par darbu 2011.gadā.
3.
AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” 2011. gada peļņu atstāt
nesadalītu.
4.
Apstiprināt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” budžetu un darbības
plānu 2012.gadam. , t.sk. neto apgrozījums
palielināšanu līdz 1 900 000 LVL (2 700 000
EUR) un plānoto peļņu 2012. gadā līdz 100 000 LVL
(140 000 EUR) .
5.
Ievēlēt par 2012.gada finanšu gada AS „Rīgas farmaceitiskā
fabrika” revidentu SIA „OIR birojs”, reģ. Nr.: 40003386018,
juridiskā adrese Kalēju iela 14a, Jūrmala, LV-2008, zvērinātu
revidentu Olgu Ibišovu.
6.
Ievēlēt AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika” padomē:
Dagmāru Āboltiņu, personas kods 290344 - 13065,
dzīvojoša Brantkalna ielā 10-23;
Aksanu Bērziņu, personas kods 261064-10100, dzīvojoša
Brīvības gatvē 228 - 46, Rīga;
Nataļju Gorbunovu, personas kods 270860-10402,
dzīvojoša Rīga, Maskavas ielā 273, k-4 -114;
Jūliju Dmitrijevu, personas kods 220780-10303,
dzīvojoša Rīgā, Avotu ielā 33-11;
Vladimiru Ivanikinu, personas kods 040384-12763,
dzīvojošs Rīgā, Ģertrūdes ielā 91-38.
7.
Grozīt AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika” statūtus un
apstiprināt statūti jauno redakciju.
8.
Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām Sabiedrības valdi veikt
visas darbības, kas saistītas ar šīs Sapulces lēmumu reģistrēšanu,
tai skaitā parakstīt, iesniegt un saņemt ar reģistrēšanu saistītos
dokumentos.
9.
Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanu uzdot Sabiedrības
padomei.
|
Pielikumi |
|